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“史上最短命阳光私募”内讧:疑涉上市公司关联交易

2014-02-19 11:44:15
来源:你我贷

沉默近一个月,被置于风口浪尖的天津信托沐雪?#22836;?#29305;一号信托计划的投资顾问,江苏沐雪方面终于出面反击,揭露内讧的背后隐情,指证合作方湖北精九利用信托资产进行违规关联交易,并企图毁灭证据等一系列“恶行?#20445;?#22362;称“清白?#20445;?#20174;未挪用账户资金。

这番说辞显然与故事另一位主角的所言有极大出入。1月31日,湖北精九、广东鸿远方面20余人围堵天津信托总部“讨说法?#20445;?#31216;江苏沐雪涉嫌诈骗挪用信托资金。此后各种“声明”与“驳斥”从这款信托计划关联的各方手?#20449;?#20986;,各执一词让整个?#24405;?#21464;得扑朔迷离,原本合作融洽?#21215;訃一?#26500;缘何“内讧”的真相也更加引人关注。

尽管截至目前,“沐雪一号”信托计划在临时启动的受益人大会决议下提前终止,据?#31169;?#30456;关信托资产已经完成清算分配。但其背后的故事却远未终局,一出利用资本杠杆撬动信托资金、玩转上市公司关联交易的路径逐渐清晰起来。

焦点一:江苏沐雪是否挪用信托资金

1月31日,江苏沐雪的?#23548;?#25511;制人沈小平?#22836;?#23450;代表人曹姗遭湖北警方控制,案由是涉嫌经济诈骗。

报案方是湖北精九,称被诈骗1.07亿元,并在其总部所在地立案,荆门公安局方面介入调查。而湖北精九、广东鸿远则以深圳凯雷的名义在公开渠道发表声明,?#32972;?#27743;苏沐雪非法?#32456;?#25386;用信托资金,金额达1亿元,分别拆借给若干身份不明人员。同时要求取消江苏沐雪的投资顾问资格。

这样的说法颇多蹊跷,多位业内人士表?#33606;?#35777;券投?#24066;?#25176;的资金在托管行设立了专项账户,一旦募集资金进入信托专项账户,只能按照信托合同中规定的途径投资,挪用行为难以实施。

而江苏沐雪相关负责人也明确向记者表?#33606;?#36134;户内资金并未被挪用,事实是,在发现湖北精九违规操作行为后,江苏沐雪暂停了其部分信托资金的操作权限,引发湖北精九的不满,这才向警方报案谎称资金遭到“诈骗”。江苏沐雪涉案后,湖北精九便可借此为?#19978;?#22825;津信托提出更改投资顾问等要求。

这就不得不提到,在整个信托计划中,几?#19968;?#26500;分别扮演的角色以及个中关系。

从表面上看,成立于2012年11月27日,总规模6个亿的“沐雪一号”信托计划,投资顾问为江苏沐雪,优先级委托人为中国银行()上海分行,次级委托人为深圳凯雷股权投资基金(有限合伙)。

湖北精九、广东鸿远则作为深圳凯雷的合伙人出现。

?#23548;?#19978;,“沐雪一号”在设计上采取了类似于“伞形?#34987;?#30340;信托结构,叠加了双层的投资顾问,江苏沐雪聘请湖北精九、广东鸿远充当“第二投顾?#20445;?#25317;有部分信托资产管理的建议权。其中湖北精九、广东鸿远管理信托资产分别为3亿、1.2亿。具体模式为,湖北精九、广东鸿远向江苏沐雪发送投资建议后,江苏沐雪方面审核后再作为自己的投资建议发送给天津信托。

此前,江苏沐雪和湖北精九签订的《投资顾?#24066;?#35758;》中曾有如下规定:“乙方(湖北精九)如发生违反相关?#21215;?#21450;本合同约定的行为,甲方(江苏沐雪)有权解任投资顾问。”而在这份协议签署后不足几月,单方面终止投顾聘任关系的权限约定就在?#23548;?#25805;作中有了兑现。

江苏沐雪方面透露,1月初,在调查?#31169;?#21040;湖北精九的违规操作行为后,江苏沐雪方面曾口头警?#33606;?#32780;湖北精九始终未做出调整,就?#31169;?#33487;沐雪方面暂停了湖北精九的投资顾问资格。当时,湖北精九对应的信托账户?#25317;?#20803;资产,持仓接近2亿元,原本总数3亿元的指示权限仅剩下1.07亿元。

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