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海立美达:限制性股票激励计划

2014-02-19 11:44:15
来源:你我贷

一、召开会议的基本情况

1、会议召开日期和时间

现场会议召开时间为:2013年5月14日上午10:00;

网络投票时间为?#21644;?#36807;深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2013年5月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2013年5月13日下午15:00至2013年5月14日下午15:00期间的?#25105;?#26102;间。

2、现场会议召开地点:青岛即墨市青威路1626号公司会议室。

3、召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票及征集投票权相结合的方式。

4、股东大会的召集人:公司董事会。

5、现场会议的主持人:董事长刘国平女士。

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《青岛海立美达()股份有限公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况1、参加本次股东大会的股东及股东代理人共7名,代表股份112,908,482股,占公司有表决权股份总数的75.2723%。

参加现场投票的股东及股东代理人共计3名,代表股份112,500,000股,占公司有表决权股份总数的75%。

参加网络投票的股东及股东代理人共计4名,代表股份408,482股,占公司有表决权股份总数的0.2723%。

2、公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、议案的审议和表决情况:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下议案(会议议案审议具体情况见后附表格所示):

1、逐项审议通过了《青岛海立美达股份()有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要;(1)激励对象的?#33539;?#20381;据?#22836;?#22260;(2)标的股票的种类、来源和数量(3)激励对象获授的限制性股票分配情况(4)?#34892;?#26399;、授予日、禁售期、解锁期和相关限售规定(5)限制性股票的授予价格及其?#33539;?#26041;法(6)限制性股票的授予和解锁条件(7)股权激励计划的调整方法和程序(8)实行股权激励计划的程序、限制性股票的授予和解锁程序(9)公司与激励对象的权利与义务(10)股权激励计划的变更和终止(11)限制性股票的回购与注销(12)股权激励计划的会计处理及对公司经营?#23548;?#30340;影响

2、审议通过了《青岛海立美达股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法(草案)》;

3、审议通过了《关于提请青岛海立美达股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

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